证券简称:欧菲光          证券代码:002456     公告编号:2013-020 
         深圳欧菲光科技股份有限公司 
    关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年3月14日上午10点开始召开公司2013年第二次临时股东大会,审议第二届董事会第二十五次会议(临时)提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下: 
    一、会议召开基本情况 
    1、会议召集人:公司董事会 
    2、会议地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一 
    楼会议室。          电话: 
    3、会议表决方式:现场书面投票表决 
    4、会议时间:2013年3月14日(星期四)上午10:00-12:00 
    5、出席对象: 
    (1)于2013年3月8日(股权登记日)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人可以不是公司的股东。 
    (2)公司董事、监事及管理人员。 
    (3)公司聘请的见证律师。 
    二、会议审议事项 
    1、审议关于《设立南昌欧菲光学技术有限公司》议案; 
    2、审议关于《设立南昌欧菲光显示技术有限公司》议案; 
    3、审议关于《对南昌欧菲光电技术有限公司增资》议案; 
    4、审议关于《对南昌欧菲光科技有限公司增资》议案; 
    5、审议关于《变更部分募投项目实施主体及实施地点》议案; 
    6、审议关于《银行授信及担保事项》议案; 
    该议案于2013年2月25日经第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过,并 于 2013年 2月27日 已经公告 ; 内 容详见 公司指定 信息 披露网 站巨潮资 讯(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》公告。 
    三、会议登记方式 
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 
    2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。 
    3、登记时间:2013年3月13日(星期三)、(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)异地股东可用信函或传真方式登记。 
    4、登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。 
    5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 
    四、会议联系方式 
    1、会议联系地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。(518106) 
    2、会议联系电话: 
    3、会议联系传真: 
    4、联系人: 程晓黎 
    五、其他事项 
    本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 
    特此公告